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国际动态
与迪拜政府联系的货币兑换被确定为十亿美元洗钱帝国的中心
多国货币交换而阿拉伯联合酋长国已成为一个全球性的洗钱操作,已经将数亿美元,从澳大利亚的主要渠道。
关键点:
Altaf Khanani跑去国际转账洗钱操作通过多种货币兑换
大量资金通过UAE政府拥有的华尔街交易所进行运作。
华尔街交易所在国会调查2001年9月袭击事件时曝光。
华尔街的交流,一个在中东,已在迪拜总部最大的汇款业务,已经由澳大利亚联邦警察鉴定为主要枢纽的运动药物利润和恐怖主义融资。
法新社助理局长David Stewart告诉四角的洗钱操作由Altaf Khanani,谁现在是在佛罗里达州的监狱里的国际转移通过多种货币兑换。
“华尔街交易所……是另一个正在使用的,”他证实。
“这是关于分层的,实际上是在分散你的风险,实际上是试图使它尽可能的复杂,试图使执法部门发现这些钱被转移到哪里。”
外部链接:观看世界头号洗钱被卧底上当。
副局长斯图尔特说,该网络之间的140亿美元和160亿美元一年,全世界的有组织犯罪集团洗钱。
“我们在谈论有组织犯罪的上层组织,”他说。
在澳大利亚,Khanani是洗钱的药钱的孤独的狼和考玛切罗骑摩托车的人团伙,以及黎巴嫩的黑道人物生活在悉尼西部。
他也是在墨西哥可卡因卡特尔和恐怖主义组织包括基地组织和代表d帮派资金转移。d帮派是犯罪的恐怖组织是由达乌德·易卜拉欣和总部在印度。
大约从2008年代开始,Khanani把网络从迪拜的Al Zarooni交换。
Khanani在巴拿马被抓获后,在2015年9月由美国缉毒局,美国财政部发行的对他的家人和同事的制裁,与迪拜当局关闭了Al Zarooni交换。
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更新时间:2018-02-06 【
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